آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به روش (حضوری یا الکترونیکی)

اخبار شرکت سینادارو

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به روش (حضوری یا الکترونیکی)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به روش (حضوری یا الکترونیکی)

 

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام )شماره ثبت 11405 شناسه ملی10100450900

 

 از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 11:00صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 در محل اصلی شرکت به نشانی : تهران کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج ، خیابان پنجاه و دوم ، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد ،حضور به هم رسانده یا از طریق الکترونیکی به تارنمای  https://dima.csdiran.ir حاضر شده و اعمال رأی نمایند.

 

 دستور جلسه :

  • اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام
  • اصلاح ماده ۲ در خصوص اضافه نمودن واردات، تولید، فروش و توزیع ملزومات، لوازم و تجهیزات پزشکی، موضوعات فرعی شرکت
  • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (اصلاح ماده ۱9 اساسنامه)

 

 نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی) :

 با توجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغ شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور نمایندگان سهامداران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی و مدیران شرکت مجمع عمومی در چارچوب پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت ، اکیداً توصیه می شود از سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس، از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی بهره مند شوند. سهامداران محترم می توانند به منظور شرکت در مجمع عمومی به صورت الکترونیکی از تاریخ 1401/04/13 لغایت 1401/04/14 به تارنمای  https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و برای مشاهده برخط مجمع عمومی از تارنمای شرکت به آدرسwww.sinadarou.com  استفاده نموده و ضمن اعلام حضور، در رأی گیری نیز مشارکت کرده و یا سوالات خود را مطرح نمایند.شایان ذکر اینکه در خصوص آن دسته از سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری هستند، برگه ورود به جلسه در روز شنبه مورخ 1401/04/11(ساعت اداری ۸ الی ۱۶ ) با مراجعه حضوری به واحد سهام شرکت و ارائه مدارک لازم صادر خواهد شد. (ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی ‌گیری( حضوری و الکترونیکی) الزامی می باشد.)

 

توجه:

  1. به همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت واکسیناسیون برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع الزامی است.
  2. برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع برای دریافت برگ ورود الزامی است.

 

 برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)

 

 

 

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه و یا فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور ندارد.